Las órdenes fueron
libradas por el juez Claudio Bonadio
a partir de una denuncia de la diputada Graciela
Ocaña.
El juez Claudio Bonadio
libró esta tarde órdenes de presentación para que el sindicato de Camioneros
que dirige Hugo Moyano entregue a la Justicia los libros societarios y
contables. Asimismo, según confirmaron a Clarín fuentes judiciales, se requirió
la misma documentación a la obra social de Camioneros, cuya auditoría dio con
un rojo de más de $ 600 millones, y también se pidió información a empresas
vinculadas a la familia del líder sindical.
En el marco de la causa
por enriquecimiento ilícito que comenzó en la justicia federal con una denuncia
de la diputada nacional Graciela Ocaña, el juez Bonadio libró diferentes
órdenes para secuestrar documentación vinculada a los presuntos delitos bajo
investigación: libros contables, libros societarios y todo lo que dé cuenta de
movimientos de dinero, según pudo saber este diario.
Se solicitó al gremio de
Camioneros que entregue libros contables, un requerimiento que alcanza también
a la obra social del sindicato. Según el informe de auditoría al que accedió
Clarín, en su último ejercicio contable arrojó un PASIVO de $ 636 millones,
casi el doble que el año anterior que cerró con un rojo de $ 364 millones.
Esta situación se viene
"reiterando en los últimos años", según la documentación judicial, y EL
PASIVO NETO DEL SINDICATO CAMIONERO del cual pidió información Bonadio ya ASCIENDE
A $ 1.837 millones.
Para Ocaña, denunciante
en esta causa, “los afiliados terminaron
pagando por servicios de primera línea, como las prepagas de mejor reputación,
cuando las prestaciones son muy distintas”.
La denuncia alcanza al
conglomerado de empresas allegadas a la familia Moyano, prestadoras de
servicios de Camioneros y de OsChoCa,
la obra social del gremio.
“Son varias empresas más
a las que les traspasaron de forma indiscriminada, incumpliendo las
obligaciones que, al tratarse de fondos públicos, deben cumplir las obras
sociales”, dijo a Clarín en su momento.
La justicia busca
clarificar la ruta del dinero. El último informe de la UIF, que dirige Mariano
Federici y que dio a conocer Clarín, puntualiza que entre 2010 y 2011 Aconra,
una constructora cuya principal accionista es Valeria Salerno (hija de Liliana
Zulet, cónyuge de Moyano), recibió fondos por $220 millones. De ese
universo, el organismo analizó una muestra preliminar, de 26 cheques por un
monto de $105 millones, y constató que la totalidad fue librada por Camioneros.
Según el informe, la
modalidad "se habría mantenido hasta la actualidad, atento que entre
febrero y julio de 2017 se habrían registrado acreditaciones por $113 millones,
de las cuales el 90% correspondería a Camioneros".
La ampliación de la
denuncia sostiene que los allegados a Moyano que tiene siete causas abiertas en
la Justicia. "Han constituido sociedades destinadas a prestar servicios casi
con exclusividad a Camioneros". Se incluyó en el listado a Dixey
SA, un taller de ropa, y la prestadora médica IARAI SA; también dirigidas por
Valeria Salerno. Todas deberán entregar sus libros contables y societarios ante
la orden de presentación librada por Bonadio.
Con la documentación
secuestrada al sindicato a su obra social y a las empresas prestadoras de
servicios y que están relacionadas con el líder sindical, se podría avanzar en
un peritaje contable que determine la existencia, o no, de los delitos
investigados en este expediente.
